Aros Kapital presenterer seg som «alt annet enn en bank» og tilbyr økonomisk bistand til små og mellomstore bedrifter gjennom blant annet lån, leasing og inkasso.
Aros har også vokst utenfor Sverige i flere år, men 2022 ble turbulent da den tidligere konsernsjefen i selskapet måtte forlate stillingen i februar.
Det er nå beskrevet i årsrapporten at han fikk sparken da det kom frem at han «hadde vært involvert i en svindelsituasjon i 2021 og at en varsler informerte styret om at daglig leder handlet upassende ved å omgå internkontroll og linjeføring i kreditten. prosess».
Inkluderer hvitvasking
I årsrapporten heter det også at Finanstilsynet gjennomgikk selskapets kredittrisikostyring i 2021: «Finanstilsynet utvidet tidlig i 2022 gjennomgangen til også å omfatte hvitvasking, rapportering og intern styring og kontroll Gjennomgangen pågår.
Styreleder i Aros Kapital, Anette Asklin, som begynte i selskapet i august, sier til SVT at gjennomgangen bør sees på som en naturlig del av tilsynets jobb, men har ikke ønsket å kommentere ytterligere hva den gjelder.
Finanstilsynet skriver til SVT: «Vi kommenterer ikke de pågående undersøkelsene, men vi kan bekrefte at vår undersøkelse dekker det Aros rapporterte».
Selskaper hjalp til i gigantisk rot
Blant selskapene som Aros har hjulpet med å finansiere er flere som inngår i den såkalte mobilringen, som har blitt beskrevet som Sveriges største svindelring med mistanke om momssvindel på milliardklassen.
SVTs etterforskning fant flere spor etter samarbeidet, blant annet på selskapenes tidligere nettsider, i undersøkelser fra det svenske skatteverket og i forundersøkelser som så langt har resultert i flere tiltale for blant annet hvitvasking .
I en chat i en av forundersøkelsene sier en person i mobilnettet at en familieforbindelse med en person fra Aros Kapital ville gjort Aros villig til å hjelpe til med virksomheten.
Med henvisning til bankhemmeligheter ønsker ikke Anette Asklin å svare på om det er nettopp disse operasjonene som nå granskes av Finanstilsynet.
Styreleder i Aros hovedeier Mellby Gård, Rune Andersson, nektet å kommentere opplysningene.
Vet du mer? Ta kontakt med SVTs undersøkende journalister.
«Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol.»
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/mentormedier/X63MBDIR25D2RL43MVZGRAVQXA.jpg)