Nyheter

Publisert: 2023-01-11 08:54

Per-Anders Tammerlöv, administrerende direktør i Mangold Fondkommission.

Et verdipapirselskap har blitt lovet høy avkastning på en låneavtale «med betryggende sikkerhet» fra anerkjente og kjente forsikringsselskaper. Men det viste seg å være svindel.
Nå saksøkes Mangold Fondkommission for 10 millioner kroner etter låneavtalen til et Dubai-selskap med tilknytning til to forretningsmenn som delvis er dømt for bedrageri og delvis siktet for bedrageri i et annet rot av obligasjoner.
Mangold på sin side peker på andre kjente skuespillere som har vært i det blå før: Jool Group.

Et lite verdipapirselskap med base i Lidköping har søkt Stockholm tingrett og ber Mangold Fondkommission om å betale erstatning på $921 739 pluss renter fra 10. september 2022 til betaling.

Årsaken er at Mangold ifølge verdipapirforetaket spilte en sentral rolle i en investeringsordning i 2014, der selskaper og enkeltpersoner ble tilbudt å låne penger til Dubai-firmaet Gulf Resource Capital, GRC,» til en gunstig rente og med , ble det sagt, betryggende sikkerhet”.

Ifølge det svenske verdipapirfirmaets søksmål skal Mangold ha hjulpet GRC med å låne totalt 28,5 millioner dollar (omtrent 208 millioner kroner). For å gjøre dette, trengte GRC å komme i kontakt med en rekke investorer som var villige til å låne penger til GRC.

GRCs forretningsidé var angivelig å investere i undervurderte og/eller underfinansierte gruveprosjekter rundt om i verden.

Laget salgsmateriell

Ifølge søksmålet utarbeidet Mangold salgsmateriell som blant annet fremstiller GRC og det Hong Kong-registrerte selskapet Swiss Garantie (Issuance) Limited som legitime selskaper. I salgsmaterialet står det også at forsikringsselskapene Allianz og Aurora deltar i investeringsplanen og at lånene vil være sikret med en garanti fra Swiss Garantie (Issuance) Limited, selv støttet av en garanti fra Allianz på 40 millioner dollar.

«Mangold har imidlertid ikke, verken da salgsmaterialet ble opprettet eller i etterkant, verifisert om opplysningene ovenfor var korrekte», skriver verdipapirselskapet i søksmålet.

Verdipapirselskapet skriver at Mangold distribuerte salgsmateriellet med den forståelse at det ville bli lest av potensielle långivere og ville danne det primære grunnlaget for å ta beslutninger for de som valgte å låne penger til GRC under investeringsplanen. Formålet med salgsmaterialet var å tiltrekke långivere til å låne penger til GRC.

Verdipapirforetaket viser til at Mangold i salgsmaterialet ga inntrykk av at investeringstilnærmingen var seriøs med friske selskaper som hadde til hensikt å betale tilbake lånte midler og at forsikringsselskapene støttet selskapene med en solid garanti.

Verdipapirselskapet mente at 8 % årlig rente på investert kapital ville være en god avkastning.

Lån $750 000

Verdipapirselskapet, som stolte på at informasjonen var korrekt, inngikk en låneavtale med GRC der 750 000 dollar ble lånt ut. Lånebeløpet ble utbetalt til Mangold som deretter ville videresende midlene til GRC.

I henhold til låneavtalen skulle lånebeløpet være tilbakebetalt senest 30. mai 2019 og 8 % rente på lånebeløpet betales årlig, det vil si 13. oktober hvert år.

I låneavtalen står det også at det forelå sikkerhet for lånet i form av garantier, noe som medførte at dersom GRC ikke var i stand til å betale tilbake lånebeløpet pluss renter, ville Swiss Garantie (Issuance) Limited på forespørsel betale tilsvarende beløp til verdipapirselskap. Swiss Garantie vil da på sin side forsikre sitt garantiansvar gjennom en garanti fra Allianz.

«Men investeringsordningen viste seg å være en svindel. GRC har ikke tilbakebetalt lånet, og har heller ikke betalt noen renter. GRC hadde aldri til hensikt å tilbakebetale lånebeløpet og har nå ikke engang muligheten til å betale. «Swiss Garantie opphørte å eksistere og Allianz-garantien ble funnet å være falsk. Verken Allianz eller Aurora var involvert i investeringsplanen.»

Tapte penger og annen svindel

Verdipapirselskapet tapte deretter, ifølge søksmålet, hele lånebeløpet på 750 000 dollar og alternativ avkastning på minst tre prosent av lånebeløpet hvert år i perioden 13. oktober 2014 – 1. juli 2022, for totalt 171 739 dollar. Verdipapirselskapet led dermed et samlet tap på $921.739.

I følge søksmålet sluttet også advokatfirmaet som forpliktet seg til å fungere som sikkerhetsansvarlig sin oppdrag tidlig i 2016 på grunn av manglende betaling av provisjonshonoraret.

I følge søksmålet var Swiss Garantie (Issuance) Limited også involvert i ytterligere svindel i Irland. Et bedrageri tilsvarende det det er snakk om, ifølge søksmålet, hvor forsikringsselskapet stilte som garantist i en investeringsplan som også omfattet en garanti fra et Allianz-selskap som ifølge skjøtene støttet forsikringsselskapet. Allianz sier imidlertid at ingen Allianz-selskap noen gang har garantert gjeldende lånestruktur.

Mangold svarer på kritikken

I skrivende stund er det ikke mottatt svar på verdipapirselskapets søksmål i Stockholm tingrett, men det er vedlagt en e-postsamtale til søksmålet mellom verdipapirselskapets representant og advokatfullmektigen i Mangold .

Juridisk leder forklarer at det ikke er noe kontraktsforhold mellom verdipapirforetaket og Mangold. Sjefen forklarer at det samtidig er et avtaleforhold med andre parter, derfor er det avtale- og erstatningsrett hvor krav skal tas opp først.

«Som vi tidligere har understreket, bør du først og fremst kontakte rådgiveren du brukte. Deretter Jool Group som fungerte som finansiell rådgiver i denne transaksjonen og deretter de to juridiske rådgiverne som var involvert i transaksjonen», skriver prosessfullmektigen.

Ifølge Mangold er det feil at Mangold var involvert i produksjon og distribusjon av salgsmateriellet.

Feilaktige og ubegrunnede påstander om at Mangold var GRCs representant i Sverige Det er klart at Jool Group var GRCs finansielle rådgiver samt hvem som fungerte som juridisk rådgiver. Feilaktige og ubegrunnede påstander om at Mangold som direktør skulle ha hatt plikt til å kontrollere sikkerhetsordningen i en transaksjon representert ved en annen finansiell rådgiver og to juridiske rådgivere, som faller på hans egen urimelighet», skriver sjefsjuristen i e-posten.

Lenker til dømte svindlere og tiltalte forretningsmenn

I vårt naboland Norge ble det laget en tilsvarende låneavtale med koblinger til denne, som siden har havnet i retten. Det var en låneavtale med Phoenix Fixed Income sikret med en kapitalgaranti, selv sikret av et selskap med høyest kredittverdighet. Dette selskapet skal ha sterke bånd til den finsk-svenske mannen som nå er tiltalt etter å ha blitt siktet for bedrageri i størrelsesorden en halv milliard. Dette kan ses av en undersøkelse av avisen Næringslivet de har gjort tidligere.

Brolånsgarantiene viste seg å være falske og pengene som ble investert gikk opp i røyk. For Jool innebar det kostbare rettssaker og oppgjør med norske investorer som tapte penger på Phoenix-lån.

Ifølge avisen Capital.no Lånestrukturen i Phoenix ble endret høsten 2014 slik at pengene skulle gå til Dubai-firmaet Gulf Resource Capital (GRC). Jool forsvarte seg med at han ikke har hatt et profesjonelt forhold til den finsk-svenske gründeren siden 2008 og forsvarte seg også med at han ikke hadde noen anelse om at produktet faktisk var så dårlig som det viste seg.

GRC har de samme forbindelsene

Dagens Juridiks gjennomgang kan vise at Dubai-firmaet Gulf Resource Capital også kan knyttes til den finsk-svenske forretningsmannen og hans kollega som allerede er dømt i samme floke.

Av konkursmeldingene fra et gruveselskap i en gruppe selskaper som finlandssvensken var representant for, samt hans svenske kollega, fremgår det at Dubai-selskapet har bidratt med kapital til konsernet i løpet av 2014-2015, dvs. blant annet lånte verdipapirselskapet ut penger til GRC. Av bobestyrerens rapport fremgår det at GRC ga tilsagn om 12 millioner dollar som primært skulle brukes til å finansiere et av selskapene i bedriftssfæren i Surinam samt styregodtgjørelse.

Både fra gamle pressemeldinger og dokumenter arkivert i straffesaker mot finlandssvenskens kollega, kom det frem at det Dubai-baserte selskapet sto for en form for redningsaksjon av gruveselskaper.

Etter flere betalinger kunngjorde imidlertid GRC i slutten av februar 2015 at selskapet ikke kunne oppfylle sin forpliktelse.

Kollegaen til finlandssvensken ble i den såkalte Contender-saken i lagmannsretten i 2019 dømt til tre år og fire måneders fengsel for bedrageri og komplikasjon til skatterevisjon, grov kriminalitet, feilaktig saksbehandling, grov skattelov og grov regnskapsføring. fornærmelse.

Saken til finlandssvenskene er fortsatt til behandling i Stockholms tingsrett.