Dagbøtene knytter seg til en anmodning fra Finanstilsynet til Danske Bank om å «identifisere og iverksette kundeutvidede tiltak» av alle kunder som er «PEP-er og nærmeste familiemedlemmer og kjente ansatte i PEP-er».
Det var sommeren 2020 at Danske Bank fikk skarp kritikk fra Finanstilsynet. Finanstilsynet kommenterte i sitt vedtak at det kan se ut til at Danske Banks norske filial har prioritert å følge norske hvitvaskingsregler og heller følge retningslinjer og rutetider fra bankens hovedkontor i København.
I løpet av høsten sa bankrepresentanter at forventningen var at de ville rette opp alle mangler innen utgangen av året.
Forespørselen kom i august 2020, med frist 15. september samme år. Danske Bank bommet på fristen og fikk dermed dagbøter, de såkalte løpende bøter, på 10.000 kroner.
Dagmulktene løper inntil banken kan føre bevis på at tiltakene er iverksatt. Nå, over to år senere, har det fortsatt ikke skjedd. Dermed femdobles dagbøtene, med start 7. november, iht Bedrift i dag.
I fjor måtte Norges største bank, DNB, betale 400 millioner bøter etter at Finanstilsynet fant alvorlige brudd på bankens hvitvaskingsregler.
«Kaffeguru. Musikkspesialist. Vennlig skribent. Hengiven nettentusiast. Wannabe-analytiker. Fremtidig tenåringsidol.»
